广东依顿电子科技股份有限公司公告(系列)

原信头:广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司公报(放置)

贴纸法典:603328 贴纸简化:伊顿电子公报号:临2016-039

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

对召开2016年

乍暂时配偶大会布告

董事会和公司全部的董事誓言、给错误的劝告性提到或成地空投,于是其使满意的可靠性。、精确和完整性承当个人和协同债务。。

重要使满意指明:

● 配偶大会日期:2016年12月6日

● 配偶大会采取的网上开票方法:上海贴纸买卖所配偶大会身体开票体系

一、国民大会的基本处境

(1)配偶大会的典型和国民大会

2016基本的届暂时配偶大会

(二)配偶大会会议召开人:董事会

(三)开票以图案装饰:配偶大会采取的公认方法是结成公认。

(四)现场国民大会日期、时期和位

召开日期和时期:2016年12月6日14 点 30点

召开位:特权市三角镇高平工业界区88号国民大会室

(五)身体开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

身体开票体系:上海贴纸买卖所配偶大会身体开票体系

身体开票开端和完毕时期:2016年12月6日以后

到2016年12月6日

应用上海贴纸买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会召开当天的9:15-15:00。

(六)誓言金买卖、转融通、赞同经过回购PRO回购事情理由和上海股

关涉誓言金买卖、再融资事情、赞同回购事情相互关系理由并投上海股i,应因《上海贴纸买卖所股票上市的公司配偶大会身体开票实施细则》等有关排成等级实行。

(七)关涉大众配偶公认权。

二、国民大会评议

配偶大会评议动和解公认配偶典型。

1、 票据揭露的时期与媒质

是你这么说的嘛!变化已变得第三届董事会第二十三倍国民大会。、第十八届中西部及东部各州的县议会国民大会第三届国民大会纪要,请参阅2016年11月16日《奇纳河贴纸报》。、《上海贴纸报》、《贴纸日报》、贴纸时报和上海贴纸买卖所网站。。

2、 特殊果断变化:1、2、6

3、 中小银行业务家独自开票打手势请求:3、4、5、7、8

4、 关涉配偶制止开票的打手势请求:无

应避开公认的关系配偶姓名:无

5、 关涉优先证券配偶公认权的打手势请求:无

三、 配偶大会公认事项

(一) 公司配偶经过ONL行使公认权。,它可以开票公认买卖体系的开票平台(经过指派的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。基本的在互联网网络开票平台上开票。,银行业务家需求满足配偶度数身份验证。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 配偶经过网上开票体系行使开票权,免得迷住多个配偶理由,你可以应用一点欺骗公司股的配偶理由插上一手。公认后,凝视其整个配偶理由下的平等的类别权益股或平等的旺盛生长优先证券均已使分开投出异样的事物暗示的公认票。

(三) 配偶开票的投票用纸大于投票用纸。,或开票姓在意见分歧选择切中要害人数。,它的选择开票被以为是有效的。。

(四) 异样的开票权经过了现场。、我们家的开票平台或安心中庸反复开票。,基本的个开票出现哪一些人。。

(五) 配偶可以在使求助于打手势请求先前对全部打手势请求停止公认。。

(六) 积聚开票制选择董事、孤独董事、监事公认方法,仪式见附件2。

四、 国民大会插上一手者

(一) 截止过户日期结尾的后在奇纳河签到结算对公众不完全开放的债务公司上海公司签到在册的公司配偶有权列席配偶大会(特例详见下表),并可以以书面付托代理人列席国民大会和献身于公认。代理人不用是公司的配偶。。

(二) 公司董事、监事和优级应付人事部门。

(三) 公司拿住的代理人。

(四) 安心人事部门

五、 国民大会签到法

确保配偶大会如何召开,公司按配偶人数次序场子。,缩减预加入时期,配偶和配偶代表列席配偶大会。

1、 配偶大会签到时期:2016年12月1日至2016年12月2日,午前8:30-12:00;后部3点00分-17点30分

2、 签到位:中山变量增量高平工业界区88号伊顿电子董事会

3、 签到方法: 有意献身于这次国民大会的配偶或配偶代表、现场签到或副本。:

(1)不用说配偶:原始度数证、股理由卡编造;

(2)不用说人配偶使能够代理人:代理人原始度数证、不用说人配偶度数书面证明硬拷贝、授权书编造和授权书的编造;

(3)大肚子配偶法定代理人。:原始度数证、大肚子配偶营业执照(硬拷贝和盖印)、法定代理人度数证明编造、股理由卡编造;

(4)大肚子配偶使能够代理人:代理人原始度数证、大肚子配偶营业执照(硬拷贝和盖印)、授权书(法定代理人署名并附)、股理由卡编造。 注:全部的编造都需求硬拷贝。,副本加入。,请暂代他人职务必要的的联系方法和联系方法。,并告知已收到公司电话机确以为成加入。

4、参会时期:每件东西在国民大会掌管人宣告现场列席国民大会的配偶和代理人及所欺骗公认权的利害关系总额先前开会签到的配偶均有权献身于这次配偶大会。

六、 安心事项

1、国民大会前卫

寄件地址:中山变量增量高平工业界区88号伊顿电子董事会

邮 编:528445

电 话:0760-22813684

传 真:0760-85401052

联 系 人:林 海郭燕亭

2、配偶大会将召开半歇。,出工、进步和交通费。

特别地布告。

广东伊顿电子科学与技术利害关系对公众不完全开放的董事会

2016年11月16日

附件1:使能够授权书

附件2:积聚开票制选择董事、孤独董事、监事公认方法阐明

●公布提供免费入场券

对召开本会董事会果断的建议

附件1:使能够授权书

使能够授权书

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司:

兹付托神学家(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2016年12月6日召开的贵公司2016基本的届暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户欺骗权益股数:

付托人欺骗优先证券数:

客户配偶账号:

客户署名(盖印):收货人署名:

客户度数证号码:收货人的度数证号码:

付托日期:年月日

凡例:

付托人该当在授权书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这支持的权利心不在焉对校长作出毫不含糊的安排。,收货人有权辩论本人的请求开票。。

附件2积聚开票制选择董事、孤独董事、监事公认方法阐明

一、配偶大会攻读学位者的选择、孤独董事攻读学位者的选择、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的选择数。银行业务家应开票支持每个突变组切中要害每个攻读学位者。。

二、申报股的合计代表选择开票。。几乎每个突变组,每个配偶欺骗的总投票用纸平等的立即的人数。。比如,一个人配偶欺骗100股股票上市的公司。,配偶会由10名董事选择产生。,有12位董事攻读学位者。,配偶选择组为董事会构件。,选择切中要害1000票。

三、配偶应开票公认全部人突变组的开投票用纸。。配偶开票确定本人的请求。,有可能集合选择某个攻读学位者。,也可以因任性结成投给不寻常的的攻读学位者。开票完毕后,为每个突变计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司配偶大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该中选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名研究院院长。,有3名监事攻读学位者。。待公认的事项如次。:

在股结尾的之日,银行业务家欺骗公司100股股。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意选择董事的打手势请求。,打手势请求选择孤独董事有200票。,董事选择变化变化有200票。。

银行业务家可以限度局限500票。,辩论你的请求开票公认打手势请求。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到一点攻读学位者辩论一点结成。。如表所示:

贴纸法典:603328 贴纸简化:伊顿电子公报号:临2016-036

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

第三届董事会第二十三倍国民大会果断公报

公司和董事会全部的构件誓言A的可靠性。、精确与完整性,于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成地空投承当债务。

一、董事会国民大会召开处境

1、这次董事会由公司董事长李永强神学家召开,国民大会布告2016 电子邮件是在11月8日收回的。。

2、这次董事会于2016年11月15日午前10:30以现场与身体通讯相团结的方法召开。

3、董事会全部的8位董事列席了国民大会。,进入一位是导演姚建芳神学家。、孤独董事刘张琳神学家、巨头牟神学家、陈柳沁神学家经过副本列席国民大会接着产生了副本。,拿住的4位董事列席了现场并开票公认。。

4、董事会的召开适合排成等级。。

二、董事会国民大会的评议:

1、评议修正习惯的打手势请求。

辩论公司操作把持器的实践处境,公司拟修正公司习惯的若干排成等级。。仪式登载在奇纳河贴纸日报异样的事物天。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、《贴纸日报》与上海贴纸买卖所网站(复审)、董事会排成等级和RU的公报:临 2016-038)。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

2、对修正《议事排成等级》草案的思惟

辩论公司操作把持器的实践处境,本公司拟改变《议事排成等级》的若干排成等级。。仪式登载在奇纳河贴纸日报异样的事物天。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、《贴纸日报》与上海贴纸买卖所网站(复审)、董事会排成等级和RU的公报:临 2016-038)。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

3、对四届董事会非孤独董事打手势请求的辩护人

本着董事会第三届任期截止,为了助长公司应付,使坚固经纪,辩论公司条例和《公司习惯》的有关排成等级,董事会需求大选。。四届董事会由C董事会确定。 9 人性学科整齐到 7 人性指派,原习惯切中要害有关排成等级是亚蒙神。,修正习惯的打手势请求已使求助于董事会。,并使求助于给公司。 2016基本的届暂时配偶大会评议。

辩论第三届董事会提供食宿政务会的审察和建议,董事会确定提供食宿李永强神学家。、李明君神学家、黄少继神学家、唐润光神学家为公司四届董事会非孤独董事攻读学位者(非孤独董事攻读学位者简历详见附件一),并赞同将打手势请求使求助于配偶大会评议。。董事任期由选择日起计算。,任期三年。

公司的孤独董事宣布了孤独暗示。,对四届董事会非孤独董事资历的思惟、提供食宿顺序适合本条例的有关排成等级。,赞同董事会的提供食宿。孤独董事对本打手势请求宣布的孤独暗示详见登载于上海贴纸买卖所()的《孤独董事对第三届董事会第二十三倍国民大会相互关系事项的孤独暗示》。

确保董事会的正规的运作,新董事视事前,原董事(非孤独董事)仍将逗留、行政规章、必须穿戴的、公司习惯的标准化提供免费入场券和排成等级,负责实行董事债务。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。,并经配偶大会评议赞同。<公司习惯>打手势请求失效后。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

4、D四董事会孤独董事打手势请求的辩护人

本着董事会第三届任期截止,为了助长公司应付,使坚固经纪,辩论公司条例和《公司习惯》的有关排成等级,董事会需求大选。。

辩论第三届董事会提供食宿政务会的审察和建议,董事会确定提供食宿刘张琳神学家。、巨头牟神学家、陈柳沁神学家为公司四届董事会孤独董事攻读学位者(孤独董事攻读学位者简历详见附件二)。三位孤独董事,刘张琳神学家。、巨头牟神学家、陈柳沁神学家通用孤独董事资历证书。。

孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,配偶大会将使求助于评议。。孤独董事任期由选择日起计算。,任期三年。孤独董事提供食宿口供书、孤独董事攻读学位者的口供扩大于。

公司的孤独董事宣布了孤独暗示。,对四板孤独董事资历的思惟、提供食宿顺序适合本条例的有关排成等级。,赞同董事会的提供食宿。孤独董事对本打手势请求宣布的孤独暗示详见登载于上海贴纸买卖所()的《孤独董事对第三届董事会第二十三倍国民大会相互关系事项的孤独暗示》。

确保董事会的正规的运作,新董事视事前,原上端(孤独董事)仍将拿住机灵。、行政规章、必须穿戴的、公司习惯的标准化提供免费入场券和排成等级,负责实行董事债务。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

5、对孤独董事慷慨打手势请求的思惟

辩论习惯排成等级、薪酬和获取政务会任务细则、对复兴标引的安排暗示的有关排成等级,团结现在的的有经济效益的典礼、公司地点、呼喊、仔细研究,对同呼喊股票上市的公司薪酬程度的思惟,董事会赞同四个董事会的孤独董事的福利是:孤独董事的免税额为8万元/年(含税),公司扣缴了完税。。这项变化需求使求助于配偶大会议论。。

孤独董事对无异议变化孤独暗示,详见同日登载于上海贴纸买卖所()的《孤独董事对第三届董事会第二十三倍国民大会相互关系事项的孤独暗示》。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

6、对董事会拟稿的思惟、监事和优级应付人事部门的付款变化

为了更加进步公司的应付程度,充分地调换董事、监事和优级应付人事部门的教育活动与才思,建立健全鼓励约束机制,为公司和配偶产额更大的利息。,辩论债务、权、利对等原理,辩论公司条例、《公司习惯》及薪酬和获取政务会任务细则等排成等级,充分地思索公司的发展战略、辩论呼喊的实践处境和呼喊特性,赞同草拟董事、监事和优级应付人事部门薪酬应付方法。新中选的公司WI的四个董事会构件的薪酬。具体使满意在董事会上扩大。、监事和优级应付人事部门薪酬应付方法。

孤独董事对无异议变化孤独暗示,详见同日登载于上海贴纸买卖所()的《孤独董事对第三届董事会第二十三倍国民大会相互关系事项的孤独暗示》。

本打手势请求仍需使求助于配偶大会评议。。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

7、评议《对召开2016基本的届暂时配偶大会的打手势请求》

赞同召开2016基本的届暂时配偶大会,国民大会于2016年12月6日后部2点30分进行。,国民大会布告见同日排放的公报《广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司对召开2016基本的届暂时配偶大会布告》(公报编号:临2016-039)。

公认算是:8票同意。。。。。。。,0票支持,0弃权。

三、备查提供免费入场券

1、经与会董事签字的《广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司第三届董事会第二十三倍国民大会果断》;

2、上海贴纸买卖所请求的安心提供免费入场券。

特别地布告。

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

董 事 会

2016年11月16 日

附一:非孤独董事攻读学位者简历

李永强神学家,生于1971年11月,加拿大国籍,奇纳河香港内在的,多伦多大学校舍有经济效益的学奖学金获得者。Ltd唤醒小集团(奇纳河)股份对公众不完全开放的公司市场部执行经营、伊顿股份对公众不完全开放的公司董事长、执行经营、行政董事长。公司董事自2007年12月起。长兼执行经营,法定代理人。他亦高树股份对公众不完全开放的公司的董事。、伊顿覆盖总监、中山伊顿董事长、伊顿副主席、香港伊顿公署署长、皆耀应付董事、伊顿举行就职典礼总监、Ramble Investment 股份对公众不完全开放的公司董事。

除与公司退职的董事李明君神学家为类似的及举动分歧人外,李永强神学家和公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。。李永强神学家经过公司桩配偶依顿覆盖股份对公众不完全开放的公司欺骗公司股130,340,000股,公司的实践把持人经过。它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

李明君神学家,生于1977年3月,加拿大国籍,奇纳河香港内在的,在加拿大Seneca研究院有经济效益的学术部获知。。前副董事长伊顿股份对公众不完全开放的公司营销部。公司董事自2007年12月起。。他亦高树股份对公众不完全开放的公司的董事。、伊顿覆盖总监、中山伊顿公署署长、伊顿董事长、香港伊顿公署署长、皆耀应付董事、伊顿举行就职典礼总监、永生图案股份对公众不完全开放的公司董事、万达覆盖总监、万达银行业务服侍总监、亚信记入贷方小集团董事、亚信重庆记入贷方总监、aEasy Finance Holdings 对公众不完全开放的董事、亚信记入贷方覆盖总监、亚信举行就职典礼银行业务服侍总监、Ramble Investment 股份对公众不完全开放的公司董事、提姆李工业界国际公司副董事长兼首座实行官、添利百勤油矿服侍股份对公众不完全开放的公司非实行董事。

退职的董事长兼执行经营李永强神学家,李明君神学家与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。。李永强神学家经过公司桩配偶依顿覆盖股份对公众不完全开放的公司欺骗公司股130,340,000股,公司的实践把持人经过。它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

黄少继神学家,生于1963年10月,奇纳河香港内在的,卒业于香港理工研究院会计系。,特许会计人员协会和香港SoC优级社员, 合格的特许secretary 秘书。罗宾 Robin的变体宪会计人员事务所审计经营、提姆利业国际(小集团)股份对公众不完全开放的公司首座财务官、中远国际桩股份对公众不完全开放的公司财务总监;提姆利工商业国际(小集团)股份对公众不完全开放的公司财务总监。他从2007年12月开端变得公司董事。。

黄少继神学家与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

唐润光神学家,生于1966年3月,奇纳河香港内在的,香港大学校舍工程系卒业,香港理工大学校舍研究生的奖状。作为皇后唤醒板(奇纳河)股份对公众不完全开放的公司的优级工程师。、经营、厂长、分娩部执行经营;王电子公司优级工程师、经营;唤醒板优级工程师;伊顿执行经营;美瑞小集团香港厂子执行经营;Mei Rui(惠州)唤醒股份对公众不完全开放的公司执行经营。公司董事自2009年9月起。、副执行经营。

唐润光神学家和公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;唐润光神学家眼前欺骗公司股40万股;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

附二:孤独董事攻读学位者简历

刘章林神学家,1972年10月天生的,奇纳河籍,重庆交通大学校舍交通工程专业卒业,现读书中南大学校舍退职MBA硕士研究生的。加入会计人员、加入体系工程师、加入资产评价师、一级修建师。历任交通部二航局基本的工程企业工程科学与技术术员、助手工程师;深圳金鹏会计人员事务所项目经营、优级项目经营;利害关系股份对公众不完全开放的公司香港同盟优级项目经营;盐田国际集装箱码头股份对公众不完全开放的公司Shenzh经营。退职的深圳深圳工程费用请教公司执行经营、深圳永德会计人员事务所合伙人;深圳政府覆盖评价分支评价专家;宝安区市政覆盖复审感情评价专家。2013年12月起任本公司孤独董事。

刘张琳神学家和公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。刘张琳神学家通用孤独董事资历证书。

巨头牟神学家,生于1969年3月,奇纳河籍,本科学历。相模电力机械(深圳)股份对公众不完全开放的公司历任代理人。;广东代理人钟真法度公司;广东深鼎代理人事务所代理人;北京市众天(深圳)代理人事务所代理人;广西方典代理人事务所合伙人、代理人;退职的广东君言代理人事务所代理人。2013年12月起任本公司孤独董事。

巨头牟神学家与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。巨头牟神学家已拿取奇纳河证监会认可的孤独董事资历证书。

陈柳沁神学家,生于1969年4月,奇纳河籍,研究生的学历。研究员,小阳春。天津城市有经济效益的研究所所长助手、工业界有经济效益的学学科带头人。奇纳河城市应付学会上端;《人民日报》奇纳河城市报副总编辑。2013年12月起任本公司孤独董事。

陈柳沁神学家与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。陈柳沁神学家已拿取奇纳河证监会认可的孤独董事资历证书。

贴纸法典:603328 贴纸简化:伊顿电子公报号:临2016-037

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

第三届董事会第十八次国民大会公报

公司全部的构件和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、精确与完整性,于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成地空投承当债务。

一、中西部及东部各州的县议会国民大会召开处境

1、这次中西部及东部各州的县议会由公司监事长陈素蓉未婚妻召开,国民大会布告201611月8日以电子邮件方法收回。

2、这次中西部及东部各州的县议会于2016年11月15日午前9:30在公司国民大会室以现场与身体通讯相团结的方法召开。

3、这次中西部及东部各州的县议会应列席监事3人,实到监事3人,代表有公认权监事的100%。

4、监事长陈素蓉未婚妻掌管了这次中西部及东部各州的县议会,董事会secretary 秘书林海神学家列席了国民大会。

5、这次中西部及东部各州的县议会的召开适合《中华人民共和国公司条例》及《广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司习惯》的排成等级。

二、中西部及东部各州的县议会国民大会评议处境

1、评议《对换届选择公司四届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事的打手势请求》

本着公司第三届中西部及东部各州的县议会任期将于2016年12月5日截止,为了助长公司应付,使坚固经纪,辩论公司条例和《公司习惯》的有关排成等级,公司中西部及东部各州的县议会需停止换届选择。经公司配偶依顿覆盖股份对公众不完全开放的公司建议,公司中西部及东部各州的县议会赞同马夫陈素蓉未婚妻为公司四届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事攻读学位者。是你这么说的嘛!中选的配偶代表监事将与公司职工代表大会选择产生的两名职工代表监事协同结合公司四届中西部及东部各州的县议会。公司四届中西部及东部各州的县议会监事任期三年,自配偶大会评议经过之日起计算。(配偶代表监事攻读学位者简历详见附件)

确保中西部及东部各州的县议会的正规的运转,在新一届中西部及东部各州的县议会监事就职前,原监事仍将按照法度、行政规章、必须穿戴的、公司习惯的标准化提供免费入场券和排成等级,负责实行监事债务。

该变化仍需使求助于公司的基本的暂时配偶大会。,配偶代表攻读学位者1人,于是,不需求积聚开票方法。。

公认算是:3票同意。,0票支持,0弃权。

2、对修正《议事排成等级》草案的思惟

辩论公司操作把持器的实践处境,公司拟对《监事国民大会事排成等级》的教派条目停止改变。仪式登载在奇纳河贴纸日报异样的事物天。、《上海贴纸报》、《贴纸时报》、《贴纸日报》及上海贴纸买卖所网站()的《对修正〈公司习惯〉、董事会排成等级和RU的公报:临 2016-038)。

该变化仍需使求助于公司的基本的暂时配偶大会。。

公认算是:3票同意。,0票支持,0弃权。

3、对董事会拟稿的思惟、监事和优级应付人事部门的付款变化

为了更加进步公司的应付程度,充分地调换董事、监事和优级应付人事部门的教育活动与才思,建立健全鼓励约束机制,为公司和配偶产额更大的利息。,辩论债务、权、利对等原理,辩论公司条例、《公司习惯》及薪酬和获取政务会任务细则等排成等级,充分地思索公司的发展战略、辩论呼喊的实践处境和呼喊特性,赞同草拟董事、监事和优级应付人事部门薪酬应付方法。新中选四届中西部及东部各州的县议会构件付款,实行监视债务所产生的费,该当了结。。

该变化仍需使求助于公司的基本的暂时配偶大会。。

公认算是:3票同意。,0票支持,0弃权。

三、备查提供免费入场券

1、第三届中西部及东部各州的县议会第十八次国民大会果断签字。

2、上海贴纸买卖所请求的安心提供免费入场券。

特别地布告。

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月16日

附:配偶代表监事攻读学位者简历

陈素蓉未婚妻,1965 年 4 月天生的, 奇纳河香港内在的, 台湾辅仁大学校舍企业应付奖学金获得者,历任台北丽晶酒店实行secretary 秘书、香港兆峰陶瓷小集团股份对公众不完全开放的公司实行secretary 秘书。退职的添利工业界国际(小集团)股份对公众不完全开放的公司行政secretary 秘书。2013 年 3 自正起,他被意味着为公司的监视员。会主席。

陈素蓉未婚妻与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系;它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

贴纸法典:603328 贴纸简化:伊顿电子公报号:临2016-040

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

论选择公司的四大中西部及东部各州的县议会

职工代表和监事布告书

公司全部的构件和中西部及东部各州的县议会誓言正当理由。、精确与完整性,于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成地空投承当债务。

本着广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会将于2016年12月5日截止,确保中西部及东部各州的县议会的正规的运转,辩论公司条例、公司习惯及安心有关排成等级,公司于2016年11月15日在公司国民大会室召开了公司职工代表大会2016年乍国民大会。全部的代表列席国民大会负责思索。,梁朝中神学家选择、她是公司四个中西部及东部各州的县议会的潜意识的抑制(见。

是你这么说的嘛!职员代表和监事与Q分歧。,公司条例下心不在焉公司董事。、监事、优级应付层排成等级的处境,未被奇纳河证监会或正式的贴纸监视应付政务会处分;心不在焉安心处境,贴纸买卖所撞见它缺点雪塔。。

梁朝中神学家、何未婚妻将与公司2016年度乍暂时配偶大会选择产生的配偶代表监事协同结合公司四届中西部及东部各州的县议会,任期与四届中西部及东部各州的县议会相分歧。。

特别地布告。

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月16日

附:职员代表监事简历

梁朝中神学家,生于1965年12月,奇纳河香港内在的,西海岸应付与技术研究院工商应付硕士。几代相传寰宇发展股份对公众不完全开放的公司是一家信息体系经营。、Ltd恒宇电子股份对公众不完全开放的公司一种国内流行的枪战类游戏研发部经营、汇丰科学与技术股份对公众不完全开放的公司是计算机系的经营。;计算机系副上端。从2007年12月起,他一向肩部公司的掌管。。

梁朝中神学家与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

何未婚妻,1974 年 3 月天生的,奇纳河国籍,无境外无穷居住权。2010 卒业于广东工程职业研究院组织工作应付专业,1994 年至 2000 中山吉一鞋业股份对公众不完全开放的公司、中山五菱体育器材股份对公众不完全开放的公司作为货物结关员。2000 年进入广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司直到今天供职货物结关部经营。2015 年 4 自正起,他被意味着为公司的监视员。。

何未婚妻与公司安心董事、监事、优级应付人事部门是无足轻重的。;欺骗公司股百分之五下的配偶、实践把持器暗感情不在焉相互关系性。;不欺骗公司利害关系,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

贴纸法典:603328 贴纸简化:伊顿电子公报号:临2016-038

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

论修正公司习惯、

董事国民大会事排成等级

监事国民大会事排成等级公报

公司和董事会全部的构件誓言A的可靠性。、精确与完整性,于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成地空投承当债务。

辩论公司条例、《股票上市的公司应付原则》的有关排成等级,更加使完成《BO议事排成等级》的相互关系使满意,并团结公司操作把持器实践处境,公司拟对《公司习惯》、《董事国民大会事排成等级》和《监事国民大会事排成等级》的教派条目停止改变。实质性的改变程序使分开经公司第三届董事会第二十三倍国民大会、第十八届中西部及东部各州的县议会国民大会第三届国民大会纪要,尚需使求助于公司配偶大会评议经过后方可失效。

具体使满意如次:

一、《公司习惯》改变使满意如次:

除是你这么说的嘛!教派条目改变外,《公司习惯》的安心使满意恒定。

二、《董事国民大会事排成等级》改变使满意如次:

除是你这么说的嘛!教派条目改变外,《董事国民大会事排成等级》的安心使满意恒定。

三、《监事国民大会事排成等级》改变使满意如次:

除是你这么说的嘛!教派条目改变外,《监事国民大会事排成等级》的安心使满意恒定。

改变后的《公司习惯》《董事国民大会事排成等级》、《监事国民大会事排成等级》详见上海贴纸买卖所网站()。

特别地布告。

广东伊顿电子科学与技术利害关系股份对公众不完全开放的公司

董事会

2016年11月16日

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